南京高科:南京高科第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-026 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案； 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现 高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董 事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"）。董责险具 体方案如下： 1、投保人：南京高科股份有限公司； 2、被保险 ...