南京高科:南京高科第十届监事会第十六次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-027 号 南京高科股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议并 通过了以下议案： 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以 与保险公司协商确定的保险合同为准）； 3、累计赔偿限额：保额 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商 确定的保险合同为准）； 4、保险费：按市场化原则确定，具体以与保险公司协商确定的 保险合同约定的费用为准； 1 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高 级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益 ...