南京高科:南京高科第十一届董事会第一次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-031 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日 以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案； 选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 四、关于聘任公司副总裁的议案； 经总裁提名，同意聘任谢建晖女士为公司副总裁，任期三年。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，任期三年。 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...