南京高科:南京高科第十一届监事会第一次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-032 号 南京高科股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月十三日 1 南京高科股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选 举吕晨先生为公司监事会主席，任期三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：监事会主席吕晨先生简历 附件： 监事会主席吕晨先生简历 吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高 级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南 京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理， ...