南京高科:南京高科第十届监事会第十五次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-016 号 南京高科股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席吕晨先生主持，审议并通过了以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2023 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并 依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对 股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司 内部控制制度等进行监督。监事会认为，2023 年公司决策程序合法 合规，内部控制制度建设进一步完善，公司董 ...