南京高科:南京高科董事会审计委员会2023年度履职情况报告

南京高科股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则》及《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实维护公司及广大 股东的合法权益。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会还对公司向南京银行股份有限公司进行借款 等事项出具了意见书，同意上述事项并同意将其提交公司董事会审议。 3、2023年8月29日，董事会审计委员会审查了公司2023年半年度 财务报表及2023年半年度末金融资产估值情况，同意将公司2023年半 年度财务报表提交公司董事会审议。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 冯巧根先生、独立董事高波先生和董事陆阳俊先生。其中，主任委员 由具有会计和财务管理专业经验的冯巧根先生担任，另外两名委员分 别为经济管理和财务管理的专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责，有效做好公司内、 外部审计沟通、监 ...