中船科技:中船科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 18 日 中船科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议之补 充协议暨关联交易议案》； 2.审议《关于增加公司日常关联交易额度的议案》； 3.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员责任险额度的议案》； 4.审议《关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》； 5.审议《关于同意公司下属子公司向银行借款额度的议案》； 6.审议《关于中船科技股份有限公司相关授权事项的议案》； 7.审议《关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案》。 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 1 议案 1：审议《中船科技股份有限公司拟 ...