中船科技:上海上正恒泰律师事务所关于中船科技科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十八日 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2023 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十三次会议，决定于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了 召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 参加 ...