中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-078 中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关 必要信息。由于公司原董事长周辉先生因年龄原因向公司董事会提交了辞呈，依 照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举冀 相安董事主持，会议应参会董事 7 名，实际出席会议并行使表决权董事 7 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股 份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于增补公司董事的预案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 ...