中船科技:中船科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 16 日 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 10 月 16 日上午 10:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《关于增补公司董事的议案》； 2.审议《关于增补公司监事的议案》。 中船科技股份有限公司 2023 年 10 月 16 日 1 议案一：审议《关于增补公司董事的议案》； 各位股东： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第二十四次会议，同意增补吴兴旺先生、郑松先生为公司董事候选人， 现提请公司股东大会审议，分别选举吴兴旺先生、郑松先生担任公司董事，任期至 公司第九届董事会届满之日止。 以上内容已经由公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东 进行审议。 中船科技股份有限公司 2 ...