中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-085 中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 选举吴兴旺先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。 （二）审议并通过《关于增补公司董事会战略委员会主任委员的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意增补吴兴旺先生担任公司董事会战略委员会主任委员，任期 至公司第九届董事会届满。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。由于公司新任董事长尚未选举产生，依 照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举吴 兴旺董事主持。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议 8 人，独立董事施东辉 先生因工作原因无法亲自出席会议，已书面委托独立董事刘响东先生出席会议并 行使表决权；公司董事会秘书出席会议，全体监事、部分高级管理人员 ...