中船科技:中船科技股份有限公司独立董事管理办法（2023修订）

中船科技股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司独立董事履职，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》之有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事和专门委员会以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员数量超过半数，并 由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人（主任委员）应当由独立董事 中 ...