中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-093 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 5 日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项 的相关必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的预案》； 中船科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 ...