中船科技:中船科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 中船科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董事会秘书介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审 计机构的议案》； 2. 审议《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》； 3. 审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议> 暨关联交易议案》； 4. 审议《关于同意公司及下属子公司向银行借款额度的议案》； 5. 审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》； 6. 审议《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的议案》； 四、公司董事会秘书主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董事会秘书宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 1 议案一：审议《关于续聘致同会计师 ...