中船科技:中船科技2024年第二次临时股东大会法律意见书

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，决定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召 开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 ...