中船科技:中船科技第九届董事会第二十九次会议决议公告

中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 及会议材料于 2024 年 3 月 8 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知 悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，会议应参 会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-004 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证 券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化 调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。 （二）审议并通过《关 ...