中船科技:中船科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

中船科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《中船科技股份有限公司章程》和《中船科技股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员由严臻、施东辉、冀相安三名成员 组成，其中，严臻先生、施东辉先生为公司独立董事，冀相安先生为公司董事； 严臻先生担任董事会审计委员会主任委员。审计委员会人员构成符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规则要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会召开会议 7 次，分别对公司 2022 年度报告、 重大资产重组、2023 年度日常关联交易事项、公司 2023 年半年度报告、续聘会 计师事务所事项等事项发表了相关意见。 三、审计委员会年度履行职责 ...