中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-007 中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职 1 情况的评估报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。 （三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ●冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事郑松先生 出席本次会议并行使表决权 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届董事会 第三十次会议于 2024 年 4 月 26 日上海市黄浦区鲁班路 6 ...