中船科技:中船科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-017 中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 28 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关 必要信息。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的预案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名吴兴旺、郑 松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华为第十届董事会董事 ...