中船科技:中船科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 25 日 中船科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 6 月 25 日 14：30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 三、会议审议的议案： 8.审议《关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩 补偿方案的议案》； 9.审议《关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案》； 中船科技股份有限公司 2024 年 6 月 25 日 1 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 1.审议《中船科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 2.审议《中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 3.审议《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 4.审议《中船科技股份有限公司 2023 年财务决算方案》； 5.审议《中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配议案》； 6.审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》； 7.审议《关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》； 10.审议《关于董事 ...