中船科技:中船科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议 形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 14 日通过邮件方式送 达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司 董事长吴兴旺先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董 事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 8 名，独立董事施东辉先生因工作原因 未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事刘响东先生出席本次会议并行 使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-024 中船科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关 ...