中船科技:中船科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-046 中船科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2024 年 8 月 30 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会 议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 19 日 通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，董事冀相安先生因工作原因 未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席本次会议并行使表决 权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船 科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《 ...