人福医药:人福医药第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

人福医药集团股份公司第十届董事会 独立董事第二次专门会议决议 根据近日收到的控股股东当代科技告知函，本次审议的收购子公司股权事项 构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 5 号——交易与关 联交易》等相关规定，独立董事经审核认为，公司增持下属子公司股权，进一步 推进高端原辅料业务的发展，有助于公司提升和巩固核心竞争力，符合公司"做 医药细分市场领导者"的发展战略，该交易定价公允合理，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，同意追认该关联交易并同意提交公司董事会 审议，关联董事应回避表决，并提请会计师事务所将其作为年报审计关注重点。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 四、关于子公司购买物业资产暨关联交易的预案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医药集团股份公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日以现 ...