人福医药:人福医药第十届董事会第六十三次会议决议公告

议案一、公司《2023 年度总裁工作报告》 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-019 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十三次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第六十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 八名，参加现场表决的董事六名，董事王学海、周睿以通讯方式进行表决。公司监事和 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股 ...