人福医药:人福医药2023年度独立董事述职报告（张素华）

人福医药集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 张素华 一、独立董事的基本情况 张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼任 中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事， 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 16 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | | | | | | | | | 本年应参加 | 亲自出席 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | ...