人福医药:人福医药董事会秘书工作制度（修订）

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人，负责办理公司信息披露、公司治理、投资者关系、股票及其衍生品种变动管理等其 相关职责范围内的事务，组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管机 构下达的有关任务并组织完成。 人福医药集团股份公司董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的治理水平，促进公司 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司设董事会秘书一名，董事会秘 书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》所规定的公 司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司设立董事会秘书处，在董事会秘书的领导下开展工 ...