人福医药:人福医药第十届董事会独立董事第一次专门会议决议

一、审议《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的预案》 经审核，我们认为：本次预计被担保方均为公司控股子公司，其主体 资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制 范围内，所涉及的关联担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合 公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或全体股东利 益的情况，同意将该预案提交公司董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 人福医药集团股份公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引1号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福 医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日以现场结合通讯 方式召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，于2024年3月10日以邮 件 ...