人福医药:人福医药独立董事专门会议工作制度

人福医药集团股份公司独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （四）依法公开向股东征集股东权利； 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第五条 独立董事行使下列特别职权： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会 ...