人福医药:人福医药第十届董事会第六十四次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-034 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十四次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第六十 四次会议于2024年4月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024 年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 1 | | | | 中国工商银行股 | | 替换过往 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京 | | | 份有限公司湖北 | 年 3 | 万 25,000 | ¥25,000.00 | ¥45,000.00 | ¥50,000.00 | | 医疗 | | ...