人福医药:人福医药第十届董事会第六十九次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-083 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十九次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第六十九 次会议于2024年8月27日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023 年8月22日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。 议案三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 议案一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 ...