东风科技:东风电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 1.01 | 蔡士龙 | | 1.02 | 叶征吾 | | 1.03 | 韩力 | | 1.04 | 刘晓安 | | 1.05 | 袁丹伟 | | 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 2.01 | 徐凤菊 | | 2.02 | 许海东 | | 2.03 | 王帅 | | 3.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 | | 3.01 | 柯钢 | | 3.02 | 李克迪 | 东风电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 东风电子科技股份有限公司 2 一、会议时间：2024 年 6 月 12 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况； （二）推选监票人、计票人； （三）会 ...