东风科技:东风电子科技股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-027 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺 利运行，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 6 月 12 日以 电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由全体董事共同推举公司非独立董事蔡士龙先生主持，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...