东风科技:东风电子科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议议程： 东风电子科技股份有限公司 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | 2 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | | 3 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 4 | 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 | | 5 | 关于 年度利润分配预案的议案 2023 | | 6 | 关于预计 年度日常关联交易的议案 2024 | | 7 | 关于向东风汽车财务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案 | | 8 | 关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 | | 9 | 关于修订《公司独立董事管理办法》的议案 | 本次股东大会非表决事项：听取《2023 年度独立董事述职报告》 2 一、会议时间：2024 年 6 月 27 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、 ...