东风科技:东风电子科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-033 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议。 （二）审 ...