同仁堂:同仁堂第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-003 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过了《2023 年度利润分配预案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 经 ...