同仁堂:同仁堂关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-010 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 | 年度财务决算报告》 | √ | | 2 | ...