同仁堂:同仁堂关于董事会、监事会换届选举的公告

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第十届董事会董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。 二、 监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名。公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于选举第十届监事会监事的预案》，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟 平先生为公司第十届监事会监事。（上述候选人简历见附件） 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-011 北京同仁堂股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期已届 三年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，2024 年公司董事会、监 事会予以换届，现将有关事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 ...