同仁堂:同仁堂第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-008 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达 全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董 事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的预案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会非独立董事任 期已届三年，2024 年董事会予以换届。经董事会提名委员会事前审查通过，同 意选举邸淑兵先生、王春 ...