同仁堂:同仁堂2023年年度股东大会会议资料

北京同仁堂股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月 1 | 一、2023 | | 年年度股东大会注意事项 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会文件 7 | | 1. | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 2. | 2023 | 年度利润分配方案 16 | | 3. | 2023 | 年年度报告全文及其摘要 17 | | 4. | 2023 | 年度董事会工作报告 18 | | 5. | 关于 | 2023 年董事薪酬的议案 30 | | 6. | 2023 | 年度监事会工作报告 31 | | 7. | 关于 | 2023 年监事薪酬的议案 34 | | 8. | | 关于修订《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》的议案 35 | | 9. | | 关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 36 | | | | 10.关于选举第十届董事会非独立董事的议案 37 | | | | 11.关于选举第十 ...