同仁堂:同仁堂关于完成董事会及各专门委员会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-017 北京同仁堂股份有限公司 关于完成董事会及各专门委员会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事，职工 代表监事已于股东大会召开之前选举产生（详见公告编号：2024-013），公司已完 成第十届董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第十届董事会第一次、 第十届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关事项，现将具体情况公告如下： 一、 公司第十届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司第十届董事会各专门委员会 委员组成情况如下： 审计委员会：杨庆英（主任委员）、乔延江、黄冬梅 战略与投资委员会：邸淑兵（主任委员）、乔延江、王钊 提名委员会：王桂华（ ...