同仁堂:同仁堂2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-014 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法 规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...