同仁堂:同仁堂第十届董事会第一次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董 事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会 议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-015 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之 日止。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 经全体董事一致推选，同意邸淑兵先生担任公司第十届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票， ...