特变电工:特变电工股份有限公司独立董事2023年度述职报告

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (夏清) 作为特变电工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独立董事, 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定和要求,积极参加相关会议,对公司的生产经营和业务发展 提出了合理的建议,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见;积极发挥 独立董事的独立作用,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益勤勉开展工作。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事,已经向公司提交了《关于 2023年度独立性的自查 报告》。本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影 响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形,符合法律法规规定的独立性 要求。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年度,公司共计召开 27 次董事会和 6 次股东大会。本人参加了公司召 开的全部董事会会议,出席 1 次股东大会。董事会 ...