特变电工:特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次董事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场结 合通讯方式召开了公司十届十次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临2024-021号《特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。 证券代码：600089 ...