特变电工:特变电工股份有限公司2024年第三次临时监事会会议决议公告

一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-037 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第三次临时监事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过以下议案： 特变电工股份有限公司 电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会 审议相关事项时有利害关系的董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见， 决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...