特变电工:特变电工股份有限公司2024年第七次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-036 特变电工股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第七次临时董事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第七次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司向全资子公司特变电工电气装备集团有限公司划 转股权的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-038 号《特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告》。 二、审议通过了关于投资建设巴州祁曼风区 1000MW 风电及配套储能项目的 议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃 ...