云天化:云南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 云南云天化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决议的 质量，完善公司治理结构，提高公司环境、社会及管治（即"ESG"） 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》 等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第六条 战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司战 略发展部。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议方案； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略 委员会其他委员由董 ...