云天化:云天化董事会审计委员会2023年度履职情况报告

4 月 10 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，听取信永中和 会计师事务所关于 2022 年度报告审计情况报告，审议通过了《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算方案》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年内部控制评价报告》《2022 年审计委员会履职情 况报告》《关于计提减值准备的议案》《2023 年日常关联交易事项的 议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022 年年度报告及摘要》 《审计部 2022 年内部控制及审计工作报告》。 云南云天化股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的 相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》，切实 履行职责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员为：吴昊旻先生、郑谦先生、 郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生，其中，独立董事 4 人。主任委 员由具有专业会计资格的独立董事吴昊旻先生担任。审计委员会组成 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召 ...