林海股份:林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则

林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组 长 1－2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提建 议；（二）对《公司章程》规定须 ...