林海股份:林海股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议4项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-028 林海股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 （二）本次会议于 2023 年 10 月 29 日发出董事会会议通知和材料。 （三）会议时间：2023 年 11 月 8 日 会议召开方式：通讯方式召开 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于修订《林海股份有限公司章程》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《上海证券报》公司 2023－029 公告及上海 证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）； 此议案需提交股东大会进行审议。 1 2、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实 ...